——為企業二次騰飛插上翅膀

主講：池強

【課程時間】

兩天（共計16課時）

【課程大綱】

引言  企業的兩種基本發展途徑前

內生（內源）型發展

外拓（外源）型發展

上篇  知識理念篇

1 成功上市后公司必須面對的變化

1.1 中國多層次的資本市場

1.2 公司上市后的基本含義

1.3 上市后帶給企業的價值

資本市場平臺價值

公司治理及規范性價值

企業品牌溢價及其他價值

1.4 上市后帶給企業的風險

信披泄密及信披違規

媒體及公共關系危機

惡意收購及“代理權競爭”

股東訴訟

其他違規及處罰

案例1：某上市公司危機管理分析

1.5 上市后的經營壓力

1.6 主動應變的關鍵

與時俱進的優秀高管團隊

有吸引力的發展/投資方向/項目（題材）

良好的公司業績

優秀的信披與主動溝通

規范行為/舉措 合法合規經營

2 基于價值的市值管理成為公司核心任務

2.1 什么是價值管理

2.2 上市公司價值管理全流程

2.3 投資者關系（IR）及投資者關系管理（IRM）

2.4 市值管理的基本概念

2.5 市值管理與IRM的關系

2.6 企業市值管理基本方法

2.7 市值管理與資本運營的有效結合

案例2：上市公司市值管理現狀

3 公司治理的基本理念知識

3.1 委托代理關系

3.2 廣義的公司治理

3.3 上市公司治理結構的概念

3.4 股東會及其規范

3.5 董事會及其規范

3.6 核心經營層及其規范

3.7 公司治理結構的功能

4 接受監管成為常態

4.1 上市公司監管體系與分工

4.2 監管法律體系

4.3 股票交易的監管

4.4 信息披露的監管

4.5 對董監高的監管

4.6 其他監管

案例3：上市公司監管現狀及趨勢分析

下篇  轉變提升篇

5 建立規范的治理結構并有效運營

5.1 企業控制及實際控制人

5.2 公司治理的核心工作——董事會建設

5.3 股東大會規則及召開

案例4：治理結構優化促進競爭力提升

5.4 公司治理與股權激勵

5.5 治理結構與企業管控

案例5：某集團公司的治理結構與管控模式

6 建立資本運營與市值管理的思維（略講）

6.1 什么是資本運營

6.2 產品市場與資本市場

6.3 資本運營與產業整合升級

6.4 資本運營思維的本質

6.5 市值管理思維的本質

6.6 企業重大經營決策與市值管理的有機結合

案例6：某公司市值的有效應用

7 基于資本運營戰略的企業發展戰略梳理優化

7.1 什么是資本運營戰略

7.2 資本運營戰略與企業發展戰略的關系

7.3 資本運營戰略的核心

7.4 通過并購重組實現公司戰略目標

案例7：戰略缺失的資本運營帶給公司巨大災難

8 以信息披露為核心的合規性管理

8.1 信息披露的基礎與原則

8.2 信息披露的主體與責任

8.3 公司各部門在信披中的職能定位

8.4 信息披露渠道與方式

8.5 披露的內容與時間

8.6 發言人制度的建立

8.7 媒體管理

8.8 內部合規性管控體系的建立與運作

案例8：典型信披違規案例分析

9 以并購為核心的資本運營（略講或者不講該部分內容）

案例9：通過并購實現公司的戰略轉型與發展

9.1 并購重組的基本模式

9.2 并購的目的動機

9.3 并購成功關鍵要素

9.4 并購目標及其規劃

9.5 企業并購的工作程序

9.6 并購交易結構設計

10 以投資者關系管理為主線的市值管理

10.1 基于IR的市值管理模型

10.2 市值管理的主要工作

10.3 建立資本市場品牌的市值管理

10.4 重大并購重組的市值管理

10.5 基于特定場景的市值管理

10.6 市值的有效運用及價值實現

案例10：某公司市值管理分析

11 打造誠信守規的企業文化（略講）

企業文化建設概述

建立守規的文化氛圍

形成守規的行為習慣

課程總結

（說明：課程大綱可能根據實際情況進行一些刪減及局部調整）